ചൈനക്കാരേ പൂട്ടി റെയ്ഡ്, 40 വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ചൈനക്കാർക്ക് 1000 കോടി കള്ളപണം, വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്

KARMA WEB SPECIAL ഇന്ത്യയിലെ ചൈനക്കാരുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് മണത്തറിഞ്ഞ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലപിള്ള ചമഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ ഹവാല ഇടപാടും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും,1000 കോടിയുടെ കള്ളപണവും,വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുകളും കണ്ടെത്തി.ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ ചൈനക്കാരായ വ്യവസായികളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്‌.1000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കള്ളപണം ചൈനക്കാർ ഇന്ത്യൻ മാർകറ്റിൽ നടത്തി എന്ന വിശ്വസന്മീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ രാജ്യ വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്

ഇതിനു പുറമേ ചൈനക്കാർ കള്ള പണം ഇടപാടും പണം പലിശക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾക്ക് നല്കി അവരുടെ വ്യവസായം പിടിച്ചെടുക്കലും നടത്തുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും റെയ്ഡിനു കാരണമായി.ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം സമാധാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഇനി ചൈനക്ക് സാധിക്കില്ല.കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പണം നികുതി അടക്കാതെ ചൈനയിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനും പൂട്ട് വീണു.ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പണമിടപാട് റാക്കറ്റ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ചില ചൈനീസ് വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പ്രാദേശിക സഹകാരികൾക്കുമെതിരെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

ചൈനീസ്,അവരുടെ ചില ഇന്ത്യൻ സഹകാരികൾ,ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ദില്ലി,ഗുഡ്ഗാവ്,ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡസൻ പരിസരങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് പ്രസ്താവന ഇറക്കി.ലഡാക്കിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം 59 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സർവ്വ മേഖലയിലും ഇന്ത്യ ചൈനയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നത്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ,ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവ വൻ തോതിൽ കണ്ടെത്തിയതായാണ്‌ വിവരം.ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും ഇന്ത്യയിൽ റീട്ടെയിൽ ഷോറൂമുകളുടെ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 കോടി രൂപ വ്യാജമായി അഡ്വാൻസ് എടുത്തതായും കണ്ടെത്തി.

ഇതിനിടെ വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ബിസിനസ് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങി എടുക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കും പിടി വീണു.വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചൈനക്കാരൻ,ആ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ചില പൗരന്മാരെ കൂടാതെ റാക്കറ്റിന്റെ രാജാവാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ചൈനീസ് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ഇയാളേ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ്‌ അറിയുന്നത്.

പാസ്‌പോർട്ട് നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കും.വ്യാജ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശം വച്ചതായി റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് അധികൃതരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് ചൈനക്കാർ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളാണ്‌.

ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈനീസ് വ്യക്തികളുടെ നിർദേശപ്രകാരം 40 ലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഡമ്മിയായും വ്യാജമായും ഉണ്ടാക്കി ഈ കാലയളവിൽ ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി.ഈ 40 അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് ഈ ചൈനക്കാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയതായും ഇത്രയും ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇവർ ചൈനയിലേക്ക് കടത്തി എന്നും അറിയുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഹവാല ഇടപാടുകളുടെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും രേഖകൾ കണ്ടെത്തി.ഹോങ്കോങ്ങും യുഎസ് ഡോളറും ഉൾപ്പെട്ട വിദേശ ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സിബിഡിടി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു